公告日期：2026-03-19

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、高级会计师职称；湖南省注册会计师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文 2篇，现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年，公司共计召开 5 次董事会议，均按时出席，无委托出席或缺席的
情形。本人出席董事会会议情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

谢丽彬 5 5 0 0 0 否

2025 年，公司共召开 4 次股东会，本人列席股东会情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

谢丽彬 4 4 0 0 0 否

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议
各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人
均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，利用自
身的专业知识，在会议过程中积极参与讨论，并独立、客观、公正地提出意见
与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，
也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议召开 4 次，董事会战略委员会会议
召开 1 次，董事会薪酬与考核委员会会议召开 1 次，董事会提名委员会会议召
开 3 次，董事会独立董事专门会议召开 3 次。本人参会的具体情况详见下述：
1.审计委员会

报告期内，本人召集并主持了 4 次会议。作为董事会审计委员会主任委员，
本人根据公司实际情况，对公司的定期报告审计工作进行监督检查；对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；审核公司的财务信息及其披露情况；与公
司审计部沟通内审工作计划、工作开展情况等；对外部审计机构出具的审计意
见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，保护公司及股东特
别是中小股东的利益。

2.战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人出席了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会战略委员会委员，积极履行职
责，对公司在陕西渭南的重点项目投资提出意见和见解，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3.薪酬与考核委员会。

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