公告日期：2026-03-19

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-005

道道全粮油股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 3 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及

8.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √

《关于全资子公司道道全粮油（……
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