公告日期：2026-03-19

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人陈展，硕士学历，历任湖南湘潭钢铁集团有限公司技术员、工程师、副总工程师和信息化科长、企业管理部部长，湖南钢铁集团有限公司企业管理部部长兼副总工程师，湖南华联云创信息科技有限公司副董事长和总经理。现任湖南省数字经济促进会理事和专家委员会委员、中国钢铁协会智能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园区（长沙）网络安全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理与数字化
首席专家顾问。2025 年 4 月 11 日起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年任期内，公司共召开 3 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席。
本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事
项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投
了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
独董 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
姓名

3 3 0 0 0 否

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
陈展 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

2 2 0 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格
按照《独立董事制度》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行
各专门委员会委员的职责和义务。在 2025 年度任期内，董事会提名委员会召开
1 次会议，本人现场出席会议，未有委托他人出席和缺席情况，会议对第四届

董事会非独立董事候选人的资格进行审核并提出建议，助力公司更加合规地经
营。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过了 2025 年中期利润分配、闲置募
集资金补流、开展商品期货和衍生品交易业务等议案，本人认真履行独立董事
责任和义务，对上述事项提供独立判断并做出审慎的决策。

（四）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，
就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没
有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议
审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票
或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会、股东会……
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