公告日期：2026-03-19

道道全粮油股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和
规章制度的要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，
切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事
职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人吴苏喜，农学博士，曾任西安油脂科研设计院助理工程师、湖南轻工
业高等专科学校副教授，现任长沙理工大学教授。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的
规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，
不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进
行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年，公司共计召开 5 次董事会议，均按时出席，无委托出席或缺席的
情形。本人出席董事会会议情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

吴苏喜 5 5 0 0 0 否

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

吴苏喜 4 3 0 0 1 否

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议
各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人
均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，利用自
身的专业知识，在会议过程中积极参与讨论，并独立、客观、公正地提出意见
与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，
也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议召开 4 次，董事会战略委员会会议
召开 1 次，董事会薪酬与考核委员会会议召开 1 次，董事提名委员会会议召开
3 次，董事会独立董事专门会议召开 3 次。本人参会的具体情况详见下述：

1、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，审议了公司补选第四
届董事会非独立董事、选举独立董事候选人和增选第四届董事会非独立董事的
议案，本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席的情况。
作为董事会提名委员会召集人，对第四届董事会非独立董事候选人和第四届董
事会独立董事候选人的资格进行审核并提出建议，助力公司更加合规地经营。
2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职
责，根据公司实际情况，对公司定期报告审计工作进行监督检查；对内部控制
制度的健全和执行情况进行监督；审核公司的财务信息及其披露情况；与公司
审计部沟通内审工作计划；对外部审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、战略委员会

……
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