公告日期：2026-05-07

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-040
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票相关议案以及关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案，待相关工作及事项准备完成后另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。

公司于 2026 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第三次会议，会议决定于 2026
年 5 月 22 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会。本次股
东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00；

网络投票时间：2026年5月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 非累积投 √

票条件的议案》 票提案

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 非累积投 √作为投票对象的子议案
股股票方案的议案》 票提案 数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投 √

票提案

2.02 发行方式及发行时间 非累积投 √

票提案

2.03 发行对象及认购方式 非累积投 √

……
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