公告日期：2025-04-22

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-013
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-
15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号四楼 406 会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权股份 75,301,711 股，占公司有效表决权股份总数的 41.1674％。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份73,057,511 股，占公司有效表决权股份总数的 39.9405％。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 64 人，代表有表决权股份 2,244,200 股，占公司有
效表决权股份总数的 1.2269％。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共 66 人，代表有效表决权股份 3,020,200
股，占公司有表决权股份总数的 1.6511%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：

同意 75,284,511 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9772％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0068％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 3,003,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4305％；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1689％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4006％。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。

2.00《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 75,273,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627％；
反对16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 2,992,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0696％；反对 16,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5298％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4006％。

表决结果：本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。