公告日期：2025-11-25

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-055
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）15:00开始；

网络投票时间：2025年12月10日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月4日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于为公司经销商提供担保额度预计 非累积投 √

的议案》 票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √

票提案

4.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的 非累积投 作为投票对象的子议案数
议案》（需逐项表决） 票提案 （6）

4.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名 非累积投 √

为<股东会议事规则>的议案》 票提案

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √

票提案

4.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投 √

票提案

4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投 √

票提案

4.05 《关……
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