公告日期：2026-03-31

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-017
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
原定任期至 2026 年 12 月 3 日届满。鉴于公司持股 5%以上的股东珠海鸿禄企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”）于 2025 年 12 月 8 日与杭州
初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，
公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与初芯微签署了《股
份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

2026 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故相关议案需以《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由 9 名董事组成，其中非独立
董事 4 名、独立董事 4 名以及职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生，无
需提交公司董事会、股东会审议）。

公司控股股东、实际控制人马礼斌先生提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司持股 5%以上的股东初芯微提名徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中钟玮先生为会计专业人士。公司持股 5%以上的股
东珠海鸿禄提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人（简历详见附件）进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第五届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。

截至本公告披露日，独立董事候选人钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选 5 人，应选 4 人；选举独立董事采用累积投票方式进行，选举为等额选举，
独立董事参选 4 人，应选 4 人。上述议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东
会审议。董事候选人当选后，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人的简历

1、徐凯旋先生：1990 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2019 年 9 月至 2024 年 9 月，任青岛芯屏投资管理有限公司总经理，2024
年 ……
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