公告日期：2026-04-16

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-022
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）14:30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日
9:15-15:00；

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：马礼斌先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 60 人，代表有表决权股份 120,358,456 股，占公司有表决权股份总数的 65.7999％。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份91,849,177 股，占公司有表决权股份总数的 50.2139％。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 49 人，代表有表决权股份 28,509,279 股，占公司有
表决权股份总数的 15.5860％。

4、中小投资者总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 56 人，代表有表决权股份 24,292,745
股，占公司有表决权股份总数的 13.2808%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 6,763,550 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6976%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 17,529,195 股，占公司有表决权
股份总数的 9.5832%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 120,332,056 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781％；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 24,266,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913％；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。

2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 120,332,056 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781％；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 24,266,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913％；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。

表决结果：本提……
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