公告日期：2026-04-16

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-023
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为
保证董事会工作的连续性，会议通知于 2026 年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员

1 提名委员会 刘孟涛（独立董事） 刘孟涛、顾晓光、胡展坤

2 薪酬与考核委员会 谈笑天（独立董事） 谈笑天、钟玮、孙阳

3 审计委员会 钟玮（独立董事） 钟玮、刘孟涛、顾晓光

4 战略委员会 徐凯旋 徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公
司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任徐凯旋先生为公司总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.2 聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.3 聘任胡展坤先生为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.4 聘任马瑜霖女士为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.5 聘任刘慧奇先生为公司财务总监

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。