公告日期：2026-04-29

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-026
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以微信的方式通知公司全体董事，会议于2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中董事孙阳先生、独立董事钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐凯旋先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司 2025 年任期内的独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士、庄学敏先生分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据在任独立董事钟玮先生、顾晓光先生、谈笑天先生、刘孟涛先生出具的《独立董事独立性情况的自查报告》及相关材料，对钟玮先生、顾晓光先生、谈笑天先生、刘孟涛先生的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》以及《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案涉及财务信息部分已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0423 号）。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司 2025 年度净
利润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来……
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