公告日期：2026-04-29

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

二〇二五年度董事会工作报告

2025 年度，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，恪尽职守、勤勉尽责，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营情况分析

2025 年，尽管政策定调持续释放积极信号，但在外部经济承压与消费需求
结构性调整的双重影响下，定制家居行业整体仍面临着成本上行与盈利空间收窄的双重压力，市场分化态势进一步加剧。2025 年，公司营业收入为 56,666.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,868.51 万元。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会会议，合计审议通过了 47 项议案。会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号 召开时间 董事会届次 审议通过的议案

1 2025 年 第四届董事会 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

2 月 12 日 第六次会议

1. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

2 2025 年 4 月 第四届董事会 2. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3 日 第七次会议 3. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

1. 《2024 年度总经理工作报告》

2. 《2024 年度董事会工作报告》

2025 年 4 月 第四届董事会 3. 《2024 年年度报告及其摘要》

3 25 日 第八次会议 4. 《2024 年度财务决算报告》

5. 《2024 年度内部控制评价报告》

6. 《关于公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况
评估报告的议案》

7. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告的议案》

8. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

9. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10. 《关于公司非独立董事 2024 年薪酬的确认及 2025
年薪酬方案》

11. 《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的确认及
2025 年薪酬方案》

12. 《2025 年第一季度报告》

13. 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保的议案》

14. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

15. 《关于开展应收账款保理业务暨……
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