公告日期：2026-04-29

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-037
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00开始；

网络投票时间：2026年5月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √

票提案

4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 非累积投 √

票提案

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投 √

议案》 票提案

6.00 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬的确认及 2026 非累积投 √

年薪酬方案》 ……
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