公告日期：2026-04-29

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（童娜琼）

各位股东及股东代表：

本人自2023年12月4日至2025年9月3日期间，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正原则，依托会计专业背景勤勉履职，聚焦财务监督、内控规范、信息披露及中小股东权益保护，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简历

童娜琼女士，1979年11月出生，中国国籍，2009年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010年1月至2011年7月，任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助理教授；2011年8月至今任北京大学汇丰商学院会计学助理教授和副教授、硕士生导师；具有丰富的教学科研和实务管理经验，给各行业不同企业进行培训授课，曾受邀在国内外专业会议上发表演说，并在国内外知名期刊上发表众多论文。现兼任中航泰达环保科技股份有限公司独立董事、八马茶业股份有限公司独立董事。自2023年12月至2025年9月，担任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或间接持有公司股份、关联任职、利益输送等影响独立性的情形，与公司控股股东、实际控制人及管理层无任何利害关系，独立履职不受干扰。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议

6 0 6 0 0 否 4

公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，对所审议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，2025年任职期间共主持召开了四次审计委员会，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用，没有缺席或未亲自出席的情况。会议审议通过了公司定期报告、募集资金专项报告、计提资产减值准备等相关事项。本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加了一次会议，没有缺席或未亲自出席的情况。会上，分别对《关于公司非独立董事2025年薪酬的确认及2025年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》等2项议案进行审议，经审慎考虑后均投出同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

（3）独立董事专门会议

2025年任职期间。本人参加了2次独立董事专门会议，分别审议公司涉及关联交易议案事项，本人利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

3、行使独立董事职权的情况

任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形。

4、与内审及外审沟通的情况

本人担任审计委员会主任委员，牵头审议2024年年度报告、2025年第一季报告以及2025年半年度报告，重点核查收入确认、资产减值、关联交易、现金流等
关键科目，督促财务部门严格执行《企业会计准则》，确保财务数据真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。全程对接年审会计师事务所，审议审计计划、沟通审计发现、审核审计报告，评估会计师独立性与执业质量，督促其规范审计程序、防范审……
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