公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告（江金锁）

本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董
事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年
度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人江金锁，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学
管理学（会计学）专业，博士学历，教授、中国注册会计师。现任广东金融学院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力发展股份有限公司独立监事，中国会计学会高级会员。

（二）是否影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）2024 年度参加公司董事会情况

应出席次 现场出 通讯出席 委托出席 是否有连续两次未
缺席次数

数 席次数 次数 次数 出席会议的情形

12 1 11 0 0 否

（二）2024 年度独立董事参加公司股东大会情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

6 6 0 0

2024 年度本人任职期间，公司共召开 12 次董事会会议、6 次股东大会。上
述会议的召集召开程序符合规定，合法有效，经认真审议，本人对公司上述会议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）参加董事会专门委员会情况

本人作为董事会提名委员会的主任委员、审计委员会的成员、薪酬与考核委员会的成员，按时出席相关会议。2024 年度本人任职期间，提名委员会召开
4 次会议、审计委员会召开 8 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

本人根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司聘请审计机构、关联交易及定期报告、董事候选人及高级管理人员任职资格等事项进行审议，切实履行了独立董事职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为独立董事，本人与公司的内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过现场会议等方式与公司管理层积极沟通，与内部审计人员及会计师事务所就审计计划、审计方法、重点审计事项等事项进行充分沟通，关注审计过程和进度，对审计工作提出意见和建议，督促审计工作及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作及公司配合情况

作为独立董事，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，通过电话、邮件及现场会议等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，深入了解公司的经营发展状况，作为财务专业的独立董事，运用专业知识为公司相关议案、内部控制提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，本人关注内外部环境对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

在本人任职期间，公司配合独立董事开展工作，公司管理层重视与独立董事的沟通交流。召开相关会议前，公司及时组织准备会议材料，对本人提出的
问题和建议能够做到及时沟通反馈及推动落实，为本人履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

（1）公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的事项，同意公司的全资子公司捷荣模……
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