公告日期：2025-06-06

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-028
东莞捷荣技术股份有限公司

关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会并增加临时议案的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）

2、股权登记日不变：2025 年 6 月 4 日

3、本次股东大会增加《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案。

除上述变更事项外，公司于 2025 年 5 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

一、原会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日(星期三)下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 11 日。

4、股权登记日：2025 年 6 月 4 日

二、股东大会延期及增加临时议案的情况说明

公司于近日收到董事王新杰先生的辞职申请，王新杰先生因个人原因申请辞去公司董事及其在各专门委员会中担任的职务，其辞职生效后不再担任公司及子
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举赵小毅先生为公司非独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。
为统筹相关工作安排，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2025
年第二次临时股东大会延期至 2025 年 6 月 16 日召开，原股权登记日不变。本次
股东大会的延期符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同日，公司董事会收到持有公司股份 43.05%的股东捷荣科技集团有限公司书面提交的《关于增加公司 2025 年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，提议选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司董事会审查，捷荣科技集团有限公司的提案人资格及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

三、股东大会延期并增加临时提案后的有关情况

（一）会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日(星期一)下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、出席会议对象

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、……
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