公告日期：2025-11-29

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-058
东莞捷荣技术股份有限公司

关于补充修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议
案》，现将有关情况公告如下：

一、前次《公司章程》修订情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
二、本次《公司章程》补充修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款
进行补充修订。具体修订条款及修订内容如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第九十七条 非由职工代表担任的董事由股 第九十七条 非由职工代表担任的董事由股
东会选举或者更换。职工代表董事由公司职工代 东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或 解除其职务。职工代表董事由公司职工代表大
更换。董事每届任期届满可连选连任。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更
换。董事每届任期不得超过 3 年，任期届满可连
选连任。

第一百〇七条 公司设董事会。董事会由 9 第一百〇七条 公司设董事会。董事会由 5
名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工代表董事
1 人。设董事长 1 人。 1 人。设董事长 1 人。

第一百三十七条 提名委员会成员为 3 名董 第一百三十七条 提名委员会成员为 3 名以
事，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召 上董事，其中独立董事应过半数，由独立董事担
集人。 任召集人。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议： 事会提出建议：

（一）提名或者任免董事； （一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员； （二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的 本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理 议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。 由，并进行披露。

第一百三十八条 薪酬与考核委员会成员为 第一百三十八条 薪酬与考核委员会成员为
3 名董事，其中独立董事应过半数，由独立董事 3 名以上董事，其中独立董事应过半数，由独立
担任召集人。 董事担任召集人。

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 ……
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