公告日期：2026-04-25

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-029

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东会召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:50

2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

1）于股权登记日 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

5.00 非累积投票提案 √

度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

6.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于追加审议公司 2025 年度与关联方

√作为投票对象的子
7.00 日常关联交易金额及日常关联交易额度预 非累积投票提案

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