公告日期：2025-06-28

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-039
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）签署《借款展期及资金占用费豁免协议》，为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力、助力公司化解经营风险，南海城建投拟对美芝股份提供 493,858,600 元借款额度展期一
年（具体期限为 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日），展期期间免息，美芝股份可
结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份截止 2024 年末的全部借款本金结欠利
息 21,571,708.51 元，并自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日期间对美芝股份的全
部借款停止计息。

2. 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国资”）全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东怡建”）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

3. 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议，董事会审议通过了《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士已就上述决议事项回避表决。监事会在审议该议案时，关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。

4. 因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展期期间免息，且公司无相应担保，同时，豁免利息事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

5. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1. 公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司

2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）

3. 注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路 29 号金科大厦 3 座 20 层 2001
室之一（住所申报）

4. 法定代表人：周少杰

5. 注册资本：83,340.516334 万元

6. 主营业务：城市建设投资及管理，公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7. 主要股东：佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投 100%股权

8. 实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局

（二）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

南海城建投成立于 2002 年，主要业务为城市建设投资、城市运营、建筑施工三大板块，已基本形成“总部统筹、板块协同、项目作战”的组织运作模式。城市建设投资板块：围绕产业园区开发、配售型保障性住房建设、政府项目投资建设等，提供基础设施与载体建设服务。城市运营服务板块：聚焦智慧城市、户外广告等领域，打
造稳定现金流。建筑施工板块：通过控股或参股施工企业，开展房建、市政、公路、水利等工程项目的施工总承包与 EPC 服务。

（三）主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月

总资产 803,838.90 795,780.33

净资产 541,918.49 530,822.81

营业收入 75,541.23 ……
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