公告日期：2025-10-14

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-062
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2025 年 10 月 11 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已
于 2025 年 10 月 9 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，
应出席董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％股权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让控股子公司广东英聚建筑工程有限公司 51％股权，本次交易以评估机构的评估结果为基础进行挂牌，挂牌价格不低于 102 万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。同时授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％股权的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件

1．第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日

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