公告日期：2026-04-29

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-021
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的通知已于 2026 年 4 月 16 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事
长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 2 名董事以通讯表决方式出席会议，
分别为常兰萍女士、徐勇伟先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022），《2025年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事麦志荣、徐勇伟、江振雄、林小利分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2026 年度审计拟收费 140 万元，其中：年报财务审计费用 100 万元、内部控制审计费用 40 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 ……
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