公告日期：2026-04-29

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-031
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园 1 号厂房 4

层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √

额三分之一的议案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年

6.00 度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度〉的议案》

8.00 《关于购买董事、高级管理人员责任 非累积投票提案 √

险的议案》

2、上述提案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通
过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司 202……
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