公告日期：2026-04-29

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，受内外部环境影响，公司经营运行面临不少风险挑战，报告期内，公司实现营业收入 352,561,949.34 元，同比下降 49.91%，归属于上市公司股东的净利润为-213,632,973.91 元，减亏幅度 16.89%，受地产行业深度调整等多重不利因素叠加影响，一方面，为加快项目回款、缓解资金周转压力，公司对部分已完工项目的结算价争议作出合理让步，直接导致营业收入相应减少；另一方面，公司进一步完善业务承接审核机制，主动舍弃周期偏长、回款存在潜在风险的项目，同时叠加所处装饰装修行业竞争日趋激烈、市场份额争夺白热化的行业态势，当期业务量出现一定程度萎缩，共同致使公司营业收入同比下滑。

成本费用方面，公司加大应收账款清收力度，在通过法律途径依法维护自身合法权益的过程中，相关诉讼费用相应增加；同时，公司推行人员精简政策，聚焦核心业务优化团队结构，但短期内因涉及离职补偿、岗位调整过渡性支出等，人力成本出现阶段性上升，长期来看该举措有利于提升人均效能与整体成本管控水平。

资产减值方面，基于会计谨慎性原则，公司结合当前经营状况与未来盈利预

期，对递延所得税资产予以冲减；同时，全面梳理、复核并评估参股子公司经营

情况、所处行业环境及未来收益预期，结合应收账款回收进度、客户信用风险、

账期结构，以及长期未结算项目的履约风险、结算进度与可收回金额等关键因素，

对可能发生减值损失的资产足额计提减值准备。

二、2025 年公司董事会主要工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司董事会下设审计委员

会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会严格按照

《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议，执行股东会决

议；全体董事勤勉尽责地履行职责，以认真、严谨的态度出席会议，认真审议议

案并行使表决权；各专业委员会严格遵循各委员会工作细则要求切实、有效地履

行职责，为董事会的运行提供有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议

事、表决、决议均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规

范运作。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1 第五届董事会 2025 年 2 月 18 日 3.《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议
第九次 案》

4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

2 第五届董事会 2025 年 2 月 25 日 1.《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的
第十次 议案》

第五届董事会 1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
3 第十一次 2……
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