公告日期：2026-05-21

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-018
郑州三晖电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于
2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 40,776,307 股，占上市公司有
表决权股份总数的 31.6162%。

其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 4 人，代表股份40,519,747 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4173%。

通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,560 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.1989%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 256,660 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.1990%。

2、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、股东会会议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 4,0628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对
123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。

其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。

其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对
143,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。

其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 143,100 ……
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