公告日期：2025-04-16

郑州三晖电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

作为三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和 公司章程》、 独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2024 年 6 月 28 日召开股东大会选举本人为独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

报告期内，本人作为会计专业人士分别担任了董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委员会委员，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。

个人履历：本人为武汉科技大学工业管理工程专业学士、中南财经政法大学经济学专业硕士。本人现任湖南财经工业职业技术学院教授，同时担任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人任职符合 上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会本人按时出席了上
述会议，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，2024 年度参加了上述专门委员会的所有会议，未有缺席或者委托他人情况。本着对公司负责，对股东负责的原则，对公司拟公开披露的报告进行了审议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与年审会计师就审计计划安排、本期财务报表审计关注重点事项进行深度探讨和交流，亲临审计现场积极督促其按质如期完成审计工作。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年任职期间，本人通过线上与线下等多种方式与公司管理层、审计机构进行了深入交流，积极主动地了解公司及子公司生产经营情况、公司治理情况及重大事项进展，关注董事会决议执行情况、信息披露情况。累计现场工作时间8 天，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）培训与学习情况

为更好地履行独立董事的职责，本人积极参加各类培训和学习活动。2024 年8 月，本人参加了深圳证券交易所创业企业培训中心举办的“第 142 期上市公司独立董事培训班（取得独立董事任职资格培训）”，及时认真学习中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

三、2024 年履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 10 日召开，审议
了关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。在审议公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易等议案时，本人充分了解交易背景、定价依据及对
公司的影响，就关联交易等事项进行了深入讨论，认真审查了关联交易的合法性和公允性。本人认为交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，同意相关议案。
（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照 上市公司信息披露管理办法》 深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求，按时编制并披露了 2024 年半年度报告》 2024 年第三季度报告》及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议……
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