公告日期：2025-04-16

郑州三晖电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、 2024 年度公司经营情况

2024 年度,公司严格按照年度经营计划规范运作，实现营业收入 68,071.20万元，比上年同期上升 108.71%；实现归属于上市公司股东净利润 1,809.97 万
元，比去年同期增长 206.19%；截至2024年 12 月31 日，公司资产总额 116，515.40
万元，同比增长 50.86%，归属于母公司所有者权益合计 52,727.91 万元，同比下降 0.54%。

二、2024 年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议 11 次，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

1、2024 年 1 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于聘任董事会秘书的议案》等 2 项议案。

2、2024 年 1 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》等 7 项议案。

3、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》等 18 项议案。

4、2024 年 5 月 9 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 2 项议案。

5、2024 年 6 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等 3 项议案。

6、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举第六届董事会董事长的议案》等 5 项议案。

7、2024 年 7 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

8、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

9、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。

10、2024 年 12 月 9 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 4 项议案。

11、2024 年 12 月 24 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过
了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》等 2 项议案。

（二）董事会召集股东大会的情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

1、2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 6 项议案。

2、2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年
度董事会工作报告的议案》等 10 项议案。

3、2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等 3 项议案。

4、2024 年 12 月……
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