公告日期：2025-07-25

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-026
郑州三晖电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年
8 月 11 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第六届董事
会第九次会议，会议决定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 8 月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 6 日。于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 √

议案》

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

上述……
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