公告日期：2025-07-25

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-024
郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 7 月 18 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 24 日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于调整 2024 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

根据公司《2024 年股票期权激励计划》的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

因公司已完成 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派现金股利 0.15
元，董事会对 2024 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体为2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由 10.84 元/份调整为 10.83 元/份。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-027）、《北京浩天（上海）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书》

（二）以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于向公司 2024
年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《郑州三晖电气股份有限公司2024 年股票期权激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条
件已经成就，同意以 2025 年 7 月 24 日作为授权日，向符合授予条件的 7 名激励
对象授予预留股票期权共计 54.0025 万份，行权价格为 10.83 元/份。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。《北京浩天（上海）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书》。

（三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司 2025
年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办……
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