公告日期：2025-10-25

郑州三晖电气股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生, 优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）专门机构， 并依照规定制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。提名委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受任何部门和个人的干预。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事应当过半数并担任召集人。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任（召集人）一名, 由独立董事委员担任, 负责主
持委员会工作；主任在委员内选举, 并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任，
独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序, 并向董事会提出建议；
（三）、遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）、对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）、董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；补选、增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议；

（七）、法律、法规、《公司章程》规定或董事会授权的其他事项。

第八条 提名委员会可就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第九条 提名委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；必要时，可聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定, 结合本公司实际情况, 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限, 形成决议后备案并提交董事会通过, 并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流, 研究公司对拟选董事、高级管理人员的需求情况, 并形成书面材料；

（二）、提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）、收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况, 形成书面材料；

（四）、征求被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）、召集提名委员会会议, 根据董事、高级管理人员的任职条件, 对初选人员进行资格审查；

（六）、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前, 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；

（七）、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开。临时会议由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、提名委员会委员均可提议召开。提名委员会主任无正当理由不得拒绝开会要求。

第十四条 会议由提名委员会主任主持, 主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持……
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