公告日期：2025-10-25

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-047
郑州三晖电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日。于股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处

三晖工业园办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于拟变更注册资本、注册地址及修订 非累积投票提案 √

<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（6）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.06 制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考 非累积投票提案 √

核管理制度》

3.00 《关于增补公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》

3.01 增补程林芳女士为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

3.02 增补彭海星先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

3.03 增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

4.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
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