公告日期：2025-10-25

郑州三晖电气股份有限公司

董事会发展战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规
划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的
质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“司章程”）及其他有关规定,公司特设立董事会发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”）专门机构， 并依照规定制定本工作细则。

第二条 董事会发展战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 发展战略委员会由三名董事组成, 其中应至少包括一名独立董事。
第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。

第五条 发展战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。

第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以
连任，独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 发展战略委员会的主要职责权限：

（一）、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）、须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）、须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）、对以上事项的实施进行检查；

（六）、董事会授权的其他事宜。

第八条 发展战略委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司管理层负责做好发展战略委员会决策的前期准备工作,提供公
司有关方面的资料：

（一）、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）、由公司总经理组织相关人员进行初审, 签发立项意见书, 并报发展战略委员会备案。

第十条 发展战略委员会根据管理层的提案召开会议, 进行讨论, 将讨论结
果提交董事会, 同时反馈给公司管理层。

第五章 议事规则

第十一条 发展战略委员会根据工作需要不定期召开会议, 并于会议召开前七天通知全体委员；临时会议由全体董事的三分之一以上或二分之一以上发展战略委员会委员提议召开，临时会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急的情况下可不受上述通知限制，会议由主任主持, 主任不能出席时可委托其他一名委员主持。发展战略委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。发展战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。授权委托书内容至少包括：

（一）、委托人姓名；

（二）、被委托人姓名；

（三）、代理委托事项；

（四）、对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意见进行表决的说明；

（五）、委托人和被委托人签名及签署日期。

第十二条 会议可采用传真、电话、电子邮件、信件、专人送达或其他快捷方式于召开前七天通知全体委员 ,临时会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急的情况下可不受上述通知限制，
会议通知内容包括：

(一)、会议召开时间、地点；

(二)、会议期限；

(三)、会议议题；

(四)、会议联系人及联系方式；

(五)、会议通知的日期；

（六）、附内容完整的议案。

第十三条 发展战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 发展战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；表决顺序依次为同意、反对、弃权。发展战略委员会会议可以采取通讯表决的方式召开，表决方式为签字表决。

第十五条 发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。