公告日期：2025-10-25

郑州三晖电气股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 本细则的内容包括：总经理职权；总经理职责；副总经理职责；总经理会议制度；总经理行为规则。

第二章 职权

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八) 决定设立或注销分支机构；

(九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
(十) 在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
(十一) 根据公司有关内控制度，审批公司日常经营管理中的各项费用、财
务支出款项；

(十二) 根据本章程和议事规则及有关内控制度，决定公司有关对外投资等
交易事项，签署或授权代理人签署公司日常生产经营中发生的各类合同、协议（包
括但不限于销售合同、原材料采购合同、固定资产投资、设备采购合同等）。若属关联交易应符合本章程及公司制定的其他内控制度的有关规定；

(十三) 签发日常行政、业务和财务文件；

(十四) 负责授权公司证照公章保管使用事宜；

(十五) 董事会闭会期间，在董事会授权范围内决定贷款、投资或资产处置
等事宜，并同时向董事会和董事长报告有关情况；上述投资或资产处置涉及关联交易时，应按有关规定办理；

(十六) 受董事会委托在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开董事
会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；

(十七) 提议召开董事会临时会议；

(十八) 在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；

(十九) 法律法规、本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第三章 职责

第四条 总经理应履行下列职责：

（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作需要，在公司签订重大合同、资金、资产运用和维护公司财产安全等方面履行相应职责。公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及公司章程及公司其他内部规则明确规定由股东会、董事会决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；

（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；

（四）注重市场开发和拓展，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；
（五）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理规范；

（六）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作；

（七）高度重视生产安全和环境保护工作；

（八）按照公司章程，向董事会报告工作；

（九）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；

（十）其他应由总经理履行的职责。

第四章 副总经理职责

第五条 副总经理的职责如下：

（一）协助总经理工作，对总经理负责；

（二）受总经理委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内主持召开有关会议；决定有关事项；签发有关文件；

（三）总经理外出时，副总经理受总经理委托代行总经理部分或全部职权。
第五章 总经理会议制度

第六条 总经理会议形式分为总经理办公会议、总经理专题会议、总经理紧急会议。会议由总经理（或由总经理指定一名副总经理）主持。

第七条 总经理会议研究重大问题时，公司董事长可以出席会议。

第八条 总经理……
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