公告日期：2026-04-29

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-006
郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以
邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会
议的通知》，2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议在公司二楼
会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长胡坤先生召
集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告
的议案》

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告
的议案》

公司独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生、赵婷婷女士（已离任）已向董事会提交了 2025 年度述职报告，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于董事会对
独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生回避该议案表决。公司独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生向公司董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制评价报
告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度报告全文及其摘
要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了 2025 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2026 年度
审计机构的议案》

公司 2025 年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘众华为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避审议通过《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因利益相关，全体委员回避表决。

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