公告日期：2026-04-29

郑州三晖电气股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。

现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、2025 年度审计委员会基本情况

公司第六届审计委员会原由蒋淑玲女士、赵婷婷女士、于冰女士 3 名成员组成。鉴于赵婷婷女士于 2025 年 11 月辞去公司独立董事及各专门委员会职务，公
司于 2025 年 11 月 10 日完成补选独立董事，审计委员会成员相应进行调整。调
整后，审计委员会成员仍为 3 人，分别为刘青林先生、张红安先生、彭海星先生，其中具备会计专业资格的刘青林先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

本次调整后，公司审计委员会中独立董事占比超过二分之一，符合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等相关制度要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，具体情况如下：

届次 会议召开时间 议案

第 六 届 审 计 2025 年 1 月 15 日 1、审议通过《关于审计部 2024 年第四季度工作报
委 员 会 第 五 告的议案》；

次会议 2、审议通过《关于审计部 2025 年工作计划的议
案》。

第 六 届 审 计 2025 年 4 月 15 日 1、审议通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》；
委 员 会 第 六 2、审议通过《2024 年度报告全文及其摘要的议案》；
次会议 3、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议
案》；

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过《2025 年第一季度报告全文的议案》；
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；

8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》；

9、审议通过《关于 2024 年年度计提及转回资产减

值准备的议案》；

10、审议通过《关于审计部 2025 年第一季度工作报
告的议案》。

第 六 届 审 计 2025 年 8 月 14 日 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告全文及其
委 员 会 第 七 摘要〉的议案》；

次会议 2、审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产
减值准备的议案》；

3、审议通过《关于审计部 2025 年第二季度工作报
告的议案》。

第 六 届 审 计 2025 年 10 月 24 1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议
委 员 会 第 八 日 案》；

次会议 ……
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