公告日期：2026-04-29

郑州三晖电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，以审慎严谨、尽职尽责的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2025 年度的相关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人蒋淑玲，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学工业管理工程专业学士、中南财经政法大学经济学专业硕士。现任湖南财经工业职业技术学院教授，同时担任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本年度应参加董 亲自出席 股东会次 委托出席

缺席次数
事会会议次数 次数 数 次数

7 7 4 0 0

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任委员，提名委员会委员，2025 年 11 月 11 日后本人担任薪酬与考核委员会委
员，2025 年度参加了上述专门委员会的所有会议，未有缺席或者委托他人情况。本着对公司负责，对股东负责的原则，对公司拟公开披露的报告进行了审议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与年审会计师就审计计划安排、本期财务报表审计关注重点事项进行深度探讨和交流，2025 年 3 月亲临审计现场积极督促其按质如期完成审计工作。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025 年，本人通过现场结合视频会议的方式参加董事会、股东会，并于 2025
年 3 月、2025 年 5 月、2025 年 6 月到公司园区现场调研，与公司管理层进行了
深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况及重大事项进展，关注董事会决议执行情况、信息披露情况，2025 年累计现场工作时间 15 天，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）培训与学习情况

为更好地履行独立董事的职责，本人积极参加各类培训和学习活动。2 月参加了中国上市公司协会奋力开创资本市场高质量发展新局面资料学习，6 月 19日参加了河南上市公司协会举办的《民营经济促进法》条款解析与探讨线上学习，
6 月 24 日参加河南上市公司协会举办的河南辖区上市公司 2025 年第一期董监高
培训班，及时认真学习中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

三、2025 年履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议、独立董事专门会议第一
次会议及2025年9月29日公司第二次临时股东大会审议了关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案。在审议公司关于公司参与设立产业基金暨关联交易等
议案时，本人充分了解交易背景、定价依据及对公司的影响，就关联交易等事项进行了深入讨论，认真审查了关联交易的合法性和公允性。基于本人的独立判断，认为 2025 年公司的关联交易事项，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，同意相关议案。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度……
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