公告日期：2026-04-29

股票代码：002858 股票简称：力盛体育
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

国盛证券股份有限公司

二〇二六年四月

目 录

释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5

一、本次发行履行的相关程序......5

二、本次发行概要......7

三、本次发行的发行对象情况......14

四、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......23

一、本次发行前后前十名股东情况对比......23

二、董事、高级管理人员持股变动情况......24

三、本次发行对公司的影响......24第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......26

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......26

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......28
第五节 有关中介机构的声明......29
第六节 备查文件......34

一、备查文件......34

二、查阅地点......34

三、查询时间......34

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、力盛体育、本公 指 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

司

本次向特定对象发行股票、本次 指 力盛体育本次向不超过 35 名（含本数）特定对象
发行 发行股票的行为

募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金

董事会 指 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

股东大会 指 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股东大
会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

国盛证券、保荐人（主承销商）、 指 国盛证券股份有限公司

主承销商

发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序

2023 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过本次发行相关
议案。

2023 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，对公司本次向特
定对象发行 A 股股票方案之“（十）本次向特定对象发行股票决议的有效期”进行了调整，取消了决议有效期自动延期条款，独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。