公告日期：2026-04-29

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2026-019
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 27 日召开了公司第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年
度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开 2025 年度股东会，现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15-15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行网
络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投
票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件 1）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和公
司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》 √

4.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请见公司 披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

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