公告日期：2025-11-22

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-078
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2025年11月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见附件：1、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》；2、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准，并同意授权管理层办理相关登记备案工作。具体修改情况如下：

一、公司章程修订情况

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券所股票上市规则》和其他法律法规等有关 交易所股票上市规则》和其他法律法规等
规定，制定本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其 第二条 公司是依照《公司法》和其
他有关法律法规的规定，经主管部门批 他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份 准，由有限责任公司整体变更设立的股份
有限公司，公司设立方式为发起设立；公 有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统 司在浙江省市场监督管理局注册登记，取
一社会信用代码：913305007272208214。 得营 业执 照，统一 社会信 用代码：
913305007272208214。

第八条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生或者更换。

第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事或者经理辞
人。 任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
……
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