公告日期：2025-12-16

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-091
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部

负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第
六届职工代表大会第三次会议，选举产生了第五届董事会职工代表董事；于 2025 年 12月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事；
2025 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司
董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：方隽云先生

2、代表公司执行公司事务的董事：方隽云先生

3、非独立董事：张永辉先生、张君刚先生、方骥柠女士、潘春华女士（职工代表董事）

4、独立董事：徐维东先生（会计专业人士）、董树荣先生、徐杨先生

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。公司第五届董事会任期为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会及其组成

1、董事会战略与可持续发展委员会

召集人：方隽云先生（董事）

委员：方隽云先生（董事）、徐杨先生（独立董事）、张君刚先生（董事）

2、董事会提名委员会

召集人：徐杨先生（独立董事）

委员：徐杨先生（独立董事）、方隽云先生（董事）、徐维东先生（独立董事）

3、董事会薪酬与考核委员会

召集人：董树荣先生（独立董事）

委员：董树荣先生（独立董事）、徐维东先生（独立董事）、方骥柠女士（董事）
4、董事会审计与风险管理委员会

召集人：徐维东先生（独立董事、会计专业人士）

委员：徐维东先生（独立董事）、董树荣先生（独立董事）、方骥柠女士（董事）
上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年，与第五届董事会董事任期一致，期间如有委员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去委员或召集人资格。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

1、总经理：方隽云先生

2、副总经理：张永辉先生、邓水岩先生、张君刚先生

3、董事会秘书：张君刚先生

4、财务负责人（财务总监）：王琼女士

5、证券事务代表：欧荣芳女士

6、审计部负责人：江锦霞女士

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书张君刚先生、证券事务代表欧荣芳女士均已取得董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张君刚 欧荣芳

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联系地址 洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市 洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市
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电话 0571-87759593 0571-877595……
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