公告日期：2026-04-21

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-029
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2026年5月11日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2025年年度股东会，现将本次股东会相关事务通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记
日 2026 年 4 月 29 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江
洁美电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分 非累积投票提案 √

红规划的议案》

3.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

4.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在 非累积投票提案 √

银行授信额度内签署借款合同的议案》

5.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担 非累积投票提案 √

保的议案》

6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》……
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