公告日期：2026-04-21

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-021
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2026 年 4 月 7 日（星期二）以专人送达、短信、电子邮件等方式发出，会议于 2026
年 4 月 17 日（星期五）9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表
决方式出席会议的董事为潘春华。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计，报告期内，全年实现营业收入 210,041.20 万元，较上年
同期上升 15.60%；营业利润 23,218.12 万元、利润总额 22,911.60 万元、净利润 20,349.97
万元，分别较上年同期上升 7.47%、6.72%和 0.67%。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》的相关规定，现将《公司 2025 年年度报告及其摘要》提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

五、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议
案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕7585 号）确认，2025 年度公司实现净利润 203,499,745.76 元（其中母公司实
现净利润 180,215,246.02 元），截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计
1,535,207,140.03 元（其中母公司累计未分配利润为 1,039,622,656.54 元），资本公积余额为 875,066,550.35 元（其中母公司资本公积余额为 871,895,750.41 元）。在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（以下简称《现金分红指引》）、公司《未来三年股东回报规划（2025-2027）》，董事会提出 2025 年度利润分配预案：

基于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2025 年度的利润
分配预案为：以截至 2026 年 3 月 31 日的公司总股本 431,226,531 股剔除……
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