公告日期：2026-04-21

浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

证券代码：002859 证券简称：洁美科技
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明

一、内部审计和审计委员会运作

1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 是

2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 是

3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 是

4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： --- ---

（1）募集资金的存放与使用 是

（2）对外担保 是

（3）关联交易 是

（4）证券投资 不适用

（5）风险投资 不适用

（6）对外提供财务资助 不适用

（7）购买和出售资产 是

（8）对外投资 是

（9）公司大额资金往来 是

（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是

情况
5、审计与风险管理委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作 是
计划和报告。
6、审计与风险管理委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以 是
及发现的重大问题等内部审计工作情况。
7、内部审计部门是否按时向审计与风险管理委员会提交年度内部审计工作报告和次一年 是
度内部审计工作计划。

二、信息披露的内部控制

1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。 是

2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者 是
提问，并及时、完整进行回复。

3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 是

4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》

并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互 是

动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。

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