公告日期：2026-04-03

杭州星帅尔电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（曾荣晖-已届满离任）

作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人已于 2026 年 1 月 15 日届满离任，不再担任公司独
立董事。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人曾荣晖，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 6 月
-2015 年 11 月任浙江天和天律师事务所律师，2015 年 12 月至今任浙江五勤律师事务所创始合
伙人、主任，2022 年 5 月至 2026 年 1 月任公司独立董事。专注知识产权、公司并购与治理、
破产重整、重大复杂合同纠纷（建筑房产）、行政业务（城市更新、政府投融资）等领域。
（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席 2025 年董事会会议情况

姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯方式参会次数 委托出席次数 缺席次数

曾荣晖 7 6 1 0 0

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对报告期内出席的公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、出席 2025 年股东会会议情况

姓名 应出席公司股东会次数 现场出席公司股东会次数

曾荣晖 3 3

3、出席董事会专门委员会会议情况

（1）提名委员会履职情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会成员，2025 年认真审议了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，对被提名人的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止担任上市公司董事的情形。

（2）战略委员会履职情况

本人作为公司第五届董事会战略委员会成员，关注公司经营与未来战略发展走向，积极主动地与公司决策和经营层沟通，及时了解公司的经营状况、投资目标的实现情况等，做到对投资者负责。2025 年认真审议了《关于提前赎回“星帅转 2”的议案》、《关于回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于拟受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的议案》、《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》等，对公司长期发展战略、募集资金使用情况、对外投资等进行研究并提出建议，并对上述事项的实施予以检查督促并提出报告，忠实履行职责，维护公司利益。

（3）审计委员会履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会成员，2025 年参与审议公司审计部每季度/年度工作总结、工作计划、续聘 2025 年度审计机构、聘任财务总监等事项。在定期报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，查阅内部制度、检查公司内部控制、抽查财务资料及会计凭证等必要的审计程序；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；指导内部审计工作，对公司及子公司的规范运作、防范大股东及关联方资金占用等方面进行监督核查。

4、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人按时出席会议。会议重点审议了公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，确保关联交易的合理性与公允性，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益，本人同意相关会议议案。

（二）与内部审计……
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