公告日期：2026-04-03

证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2026-020
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

总议案：除累积投票提案外

100 非累积投票提案 √

的所有提案

《关于变更回购股份用途并

1.00 注销暨减少注册资本、修订< 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

《2025 年年度报告及其摘

2.00 非累积投票提案 √

要》

《2025 年度董事会工作报

3.00 非累积投票提案 √

告》

《关于 2025 年度利润分配的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于续聘 2026 年度审计机

5.00 非累积投票提案 √

构的议案》

《关于董事、高级管理人员

6.00 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

《关于提请股东会授权董事

7.00 会办理以简易程序向特定对 非累积投票提案 √

象发行股票的议案》

《关于 2026 年度委托理财额

8.00 非累积投票提案 √

度预计的议案》……
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