公告日期：2026-04-14

证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2026-023
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 1 日召开
的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

2026 年 4 月 12 日，公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公
司（以下简称“星帅尔投资”）提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。经核查，截至本公告日，星帅尔投资持有 38,882,072 股公司股份，占公司总股本的 10.81%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 3 日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开时间、股权登记日、
会议召开地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于 2026 年 4 月 27
日召开的 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

总议案：除累积投票提案外

100 非累积投票提案 √

的所有提案

1.00 《关于变更回购股份用途并 非累积投票提案 √

注销暨减少注册资本、修订<

公司章程>的议案》

《2025 年年度报告及其摘

2.00 非累积投票提案 √

要》

《……
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