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发表于 2025-04-25 01:38:14 股吧网页版
瀛通通讯:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2025-013
瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 24 日在公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以当面、电话及电子邮件的方式
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名,实际出席
9 名,其中,现场出席 4 名,通讯方式出席会议 5 名(邱武、王天生、王永、马
传刚、刘碧龙以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司 2024 年度利润分配方案拟为:以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
186,283,962 股为基数,每 10 股派现金红利 1 元(含税),合计派发现金股利
18,628,396.20 元。不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,维持每股分配比例不变的原则,对分配总额进行调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会认为《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司
2024 年度的资产状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计……
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