
公告日期:2025-04-25
瀛通通讯股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年,瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神,本着对全体投资者负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作,认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务,贯彻落实股东大会的各项决议,完善内控制度建设,规范公司运作,切实维护公司全体投资者的合法权益,有效保障了公司的良好运作和可持续发展,发挥“定战略、做决策、防风险”职责功能。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下:
一、报告期内整体经营情况
报告期内,公司经营业绩稳步回升,净利润实现扭亏为盈。2024 年,公司以“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年”为行动指南,落实各项重点工作,公司实现营
业收入 8.15 亿元,较上年同期上升 8.08%;实现净利润 1,345.45 万元,较上年
同期上升 117.02%。公司经营业绩有所提升,业绩扭亏为盈的原因主要是:①报告期内,营业收入较上年同期有所增长。公司集中优势资源,聚焦服务全球科技和消费电子行业内的头部客户,通过建立并持续完善科学的大客户识别标准及跟踪管理机制,细化客户分类分层服务,夯实与优质客户的长期战略合作伙伴关系。②为落实公司战略布局,并优化公司资产结构,盘活存量资产,实现公司资源的有效配置,进一步增强公司现金流,促进公司长期稳健发展,报告期内,公司出让全资子公司东莞市瀛通电线有限公司 100%股权,形成了投资收益 6,844.37 万元。
后续,公司将不遗余力地贯彻落实各项核心工作计划,力求以更加卓越的表现完成既定的经营指标,推动公司向着高质量发展的目标稳步迈进。我们将以精细化管理为基础,以创新为动力,确保每一步发展都坚实有力,每一项成就都经
二、董事会运作情况
(一)董事会会议召开情况
2024 年度,董事会共召开 7 次会议,全体董事勤勉尽责、忠实守信,充分
审议各项议题,科学决策重大事项,审议通过了包括公司定期报告、出售全资子公司股权、对外担保额度预计、提前赎回“瀛通转债”等议案,并完成了对《公司章程》和《对外捐赠管理制度》的修订工作,确保上市公司治理高效、规范。全体董事均能够认真出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责,不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
(二)董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会委员诚实守信,勤勉尽职,认真开展各项工作,充分实施专业职能作用,运用专业知识技能,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,参与各项重大事件的决策过程,努力维护了公司及全体投资者的合法权益,充分发挥公司董事会职能。
(三)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
报告期内,公司董事会组织召开了 2 次临时股东大会及 1 次年度股东大会,
不存在监事会等其他有权主体召集股东大会的情形。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,平等对待全体股东,股东大会的召集、召开合规有序;董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作,充分保障了全体股东的合法权益。
(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及内部制度的要求,认真履行义务,行使权利,积极出席相关会议,了解公司的运营情况,切实维护中小股东的利益。独立
董事认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2024 年度述职报告。
(五)信息披露及投资者保护工作
2024 年度,公司董事会严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息,为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。
在投资者关系管理方面,公司建立了与投资者良好的线上线下双向沟通渠道,通过投资者在公司进行实地调研,面对面与公司高管层直接沟通、公司高管线下参加的投资者……
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