公告日期：2026-04-25

目 录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—10 页
三、附件......第 11—14 页

（一）本所执业证书复印件......第 11 页

（二）本所营业执照复印件......第 12 页

（三）本所注册会计师执业证书复印件......第 13—14 页

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3-309 号

瀛通通讯股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瀛通通讯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，瀛通通讯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了瀛通通讯公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

瀛通通讯股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公司债券，
每张面值 100.00 元,发行总额 30,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万
元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的
账号为 127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 贰 亿 玖 仟 叁 佰 叁 拾 壹 万 壹 仟 叁 佰 贰 拾 圆 柒 角 五 分
（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2020〕3-51 ……
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