公告日期：2026-04-25

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-012
瀛通通讯股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2026 年 4 月 24 日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以当面、电话及电子邮
件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名，其中，现场出席 7 名，通讯方式出席会议 2 名（傅华良先生、杨珍女士
以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2025 年度在任独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，对公司 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2025 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配方案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

9、审议通过《关于……
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