公告日期：2025-04-15

实丰文化发展股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告

作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人姚建曦严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

姚建曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，博士研究生学历，教育部新世纪优秀人才。2003 年-2005 年在日本京都大学从事博士后研究。
2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职于中国科学院过程工程研究所。2008 年 3 月至
今任华北电力大学博士研究生导师，二岗教授。长期从事太阳能光伏发电的教学
科研工作，近年来在 Advanced Materials、Advanced Functional Materials 等
国内外学术期刊发表 SCI 论文 150 余篇，授权发明专利 10 余项，编著 2 本。现
兼任中国青年科技工作者协会材料专委会委员、中国可再生能源学会光伏专委会委员、国际光化学转换与储能大会国际组委会委员、中国材料研究学会会员。现任实丰文化发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）概况

2024 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重
大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2024年能够严格按照《公司法》及《公司章程》等规定履行职责，历次股东大会和董事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席了全部会议，没有缺席会议的情形，并列席公司股东大会。认真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

姚建曦 6 6 0 0 否

（三）本人出席股东大会的情况

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会。分别是 2023 年年度股东大会、
2024 年第一次临时股东大会，本人均亲自出席了全部会议。

（四）专门委员会任职情况

1、作为公司战略委员会委员，2024 年度本人出席了 1 次战略委员会，积极
了解行业现状、公司的发展情况并结合自身的专业知识，对议案发表了自己的意见和建议，积极履行职责，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（五）独立董事专门会议情况

2024 年度，本人共参加了四次独立董事专门会议，并在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

1、2024 年 3 月 29 日，本人参加公司第四届董事会第一次独立董事专门会
议，发表了关于增加日常关联交易预计的审核意见。

2、2024 年 4 月 26 日，本人参加公司第四届董事会第二次独立董事专门会
议，发表了关于 2023 年度利润分配预案的审核意见、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见、关于《2023 ……
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